Fontos tudnivalók

–  2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV

–     2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700136.TV

–     2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100122.TV&celpara=#xcelparam

–     PSZÁF elnökének 14/2012. (XII.13.) számú ajánlása
https://www.mnb.hu/letoltes/2012-xii-13

–     PSZÁF elnökének 11/2012. (XI.8.) számú ajánlása
https://www.mnb.hu/letoltes/2012-xi-8